मुंबई: धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामलों के लिए एक विशेष अदालत ने गुरुवार को भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी द्वारा प्रवर्तित अब बंद हो चुकी आभूषण कंपनी गीतांजलि समूह के स्वामित्व वाले कई आवासीय और वाणिज्यिक परिसरों की नीलामी को मंजूरी दे दी। मेहुल चोकसी 13,850 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपियों में से एक है।
इन संपत्तियों में सांताक्रूज़ के खेनी टॉवर में सात आवासीय फ्लैट, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में भारत डायमंड बर्स में एक वाणिज्यिक इकाई और पंद्रह कार्यालय इकाइयां, तथा सूरत के डायमंड पार्क में एक दुकान शामिल है।
विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उचित मूल्यांकन के बाद अनारक्षित संपत्तियों की नीलामी करने का निर्देश दिया है। असुरक्षित परिसंपत्तियां वे हैं जो ऋणदाताओं के पास संपार्श्विक के रूप में गिरवी नहीं रखी जाती हैं।
विशेष अदालत ने पिछले साल सितंबर में चोकसी के स्वामित्व वाली गैर-आरक्षित संपत्तियों के मूल्यांकन को मंजूरी दी थी। रु. गीतांजलि समूह की 125 करोड़ रुपये मूल्य की कई संपत्तियां पहले ही नीलामी के लिए परिसमापक को सौंप दी गई हैं।
हाल ही में, परिसमापक ने कंपनी की अनारक्षित परिसंपत्तियों के मूल्यांकन की मांग की। ईडी ने स्पष्ट किया कि उसे गैर-आरक्षित संपत्तियों के मूल्यांकन और नीलामी पर कोई आपत्ति नहीं है।
अदालत ने परिसमापक के आवेदन को स्वीकार कर लिया, यह देखते हुए कि रखरखाव के अभाव में निष्क्रिय संपत्तियों का मूल्य घट सकता है। अदालत ने आदेश दिया है कि मूल्यांकन और नीलामी प्रक्रिया के सभी खर्चों को घटाने के बाद बिक्री से प्राप्त राशि को सावधि जमा में जमा किया जाए।
गौरतलब है कि ईडी 15 , 2018 को सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर गीतांजलि समूह, चोकसी और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। चोकसी ने कथित तौर पर अपने सहयोगियों और पीएनबी अधिकारियों के साथ मिलकर 2014 और 2017 के बीच धोखाधड़ी से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और विदेशी क्रेडिट लेटर हासिल करने की साजिश रची, जिसके परिणामस्वरूप 2014-17 के बीच 1,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इसमें 7,080.86 करोड़ रुपए का घाटा हुआ।
चोकसी द्वारा संचालित कंपनियों ने कथित तौर पर 32 बैंकों के समूह से ऋण लिया था। 31 दिसंबर 2017 तक उनकी बकाया राशि रु. यह 5,099.74 करोड़ रुपये था।
पीएनबी घोटाला मामले में मुख्य आरोपी, चोकसी के भगोड़े भतीजे, हीरा व्यापारी नीरव मोदी ने भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को 1,000 करोड़ रुपये का चूना लगाया। कथित तौर पर 6,805.24 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई।